جریمه ۷.۵ میلیون دلاری بانک آمریکایی برای نقض تحریم‌ها

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) در خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که بانک "استیت استریت" ۷.۵ میلیون دلار برای موارد نقض تحریم‌های مربوط به روسیه و اوکراین در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ پرداخت خواهد کرد.

به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از خبرگزاری تاس، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) در خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که بانک "استیت استریت" State Street ۷.۵ میلیون دلار برای موارد نقض تحریم‌های مربوط به روسیه و اوکراین در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ پرداخت خواهد کرد.

طبق این سند، این مؤسسه مالی و شرکت تابعه آن یعنی "شارلز ریور سیستمز" Charles River Systems موافقت کردند "حدود ۷ و نیم میلیون دلار برای تسویه مسئولیت مدنی بالقوه خود در مورد نقض آشکار مقررات تحریم‌های مربوط به اوکراین/روسیه پرداخت کنند. "

این بیانیه حاکی است که در این پرونده حداقل ۳۸ مورد "تجدید یا صدور مجدد" صورت‌حساب برای مشتریان این بانک که گفته می‌شود مشمول تحریم‌ها بودند، صورت گرفته است.

اوفک OFAC تصریح کرد: ۳۸ تخلف آشکار بین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ رخ داده است و شامل فاکتور‌هایی به مبلغ تقریبی ۱۲۷۰۴۵۶ دلار بوده است.

بر اساس این سند، این مبلغ برای حل و فصل این پرونده "منعکس کننده این تصمیم اوفک است که موارد نقض آشکار (تحریم‌ها) فاحش بوده و به طور داوطلبانه افشا نشده‌اند. "

البته در این بیانیه آمده است که بانک استیت استریت با تحقیقات اوفک همکاری کرده و اقدامات اصلاحی را اجرا کرده است.

لینک کپی شد

منبع: تسنیم

اشتراک‌ گذاری